Мошенничество с посылками в Германии

Мошенники удивительно изобретательные люди. Ежедневно появляются новые виды мошенничества. Но, как и в моде, есть устоявшиеся проверенные временем «идеальные» схемы обмана доверчивых людей. Германия, да и остальные зажиточные страны Европы — рай для поиска наивных жертв.

За перепаковку посылок — уголовное наказание

Ежегодно в Коллегию Адвокатов Кримханд обращается, как минимум, несколько клиентов с абсолютно идентичным вопросом защиты от уголовного преследования. Эта схема очень популярная уже добрых лет 15 — речь о схеме мошенничества с посылками в Германии.

Всем клиентам было непонятно, в чем кроется криминал? Их работа была невинна. Они всего лишь получали посылки с товарами, а потом перепаковывали их и отправляли дальше.

Суть мошеннической схемы с посылками в Германии

Заграничная фирма нанимала жителей Германии для удаленной работы (часто работодатели представляются европейцами из стран Балтики).

Ничего сложного в работе не было. Всего-то нужно получить посылку на свое имя и адрес, а потом отправить по указанному работодателем адресу. За эти простые действия предлагали вознаграждение в 20-30 евро за каждую отправленную посылку, либо проценты от суммы товаров. Обещали занятость на довольно приличную сумму в районе не менее 800 ежемесячно.

Заблуждения жертв

Главное заблуждение попавшихся «на крючок» преступников людей — это беспокойство об обещанной оплате за работу.

Истинные мотивы мошенников в другом — использование реальных адресов для сокрытия преступных деяний. Реальные люди выступали в роли буфера, а их жилье служило перевалочной базой для ворованных товаров.

Почему ворованных? Все просто. Мошенники оплачивали товар онлайн украденными кредитными картами или другими способами (электронный кошелек, криптовалютой и т.п.). Таким образом, у интернет-магазинов ничего не вызывало подозрений, так как доставка товаров происходит конечному потребителю в Германии, а оплата товаров третьими лицами — обычное дело.

Способы поиска исполнителей

Схемы поиска и вербовка жертв ничем не отличается от поиска реальных удаленных работников или фрилансеров. В основном задействуются объявления с предложением дополнительного заработка в социальных сетях, форумах и на других онлайн площадках.

Круг лиц, наиболее соответствующий мошеннической схеме

Для мошеннической схемы с посылками в Германии, преступники ищут малообеспеченных лиц. В такой круг могут попасть пенсионеры, домашние хозяйки, студенты. Все те, кто ищет дополнительный доход. Любой человек, кто нуждался в подработке был идеальным кандидатом.

Мошенники и их легенда

После отклика жертвы с просьбой объяснить условия работы, преступники предъявляют требования к работе.

Для ослабления внимания к своей персоне, преступники показывают косвенные социальные доказательства своей «легальной» деятельности:

• у кандидатов на удаленную работу просят копии всех документов для заключения контракта;
• присылают типовой проект трудового договора;
• в трудовом договоре указываются все требуемые реквизиты и условия работы (права и обязанности сторон, ответственность, условия оплаты;
• даже указывают сайт, на котором подробно описана деятельность фирмы на каком-нибудь латышском или литовском языке.

Ворованный товар

После оформления контракта приходит сообщение, что первые посылки отправлены на адрес «работника». Преступники дают подробные инструкции о действиях после получения товаров. Что в посылке, куда отправить и т. д.

Товар жертве доставляют. Как правило, это дорогостоящий компактный товар, с ценой за единицу от 1000 евро.

Теми же украденными платежными инструментами мошенники оплачивают отправку товара из Германии.

Статья по теме: Воровство в магазине, чем грозит?

Продолжительность участия в мошеннической схеме «Посылки»

«Сотрудничество» длится недолго. Владельцы украденный данных платежных средств, как правило, в течение месяца, замечают незаконные списания средств. Далее они обращаются в свое финансовое учреждение и делают заявление в полицию. Начинается расследование. Поэтому, через недолгое время, в среднем от нескольких недель до двух месяцев, «сотрудник-жертва» перестает получать деньги, и работодатель пропадает. А еще чуть позже, к жертве приходит вызов в полицию для дачи показаний в качестве обвиняемого.

§ 261 «Отмывание денег; Скрытие незаконно приобретенных активов» Уголовного кодекса Германии (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte Strafgesetzbuch, StGB)

Обычно участникам мошеннических схем выдвигают подозрение в совершении преступления, в соответствии с §261 Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch). Этот параграф предполагает незаконные действия по уклонению от уплаты налогов и отмывании денег, мошенничество.

Кроме того, в ходе адвокатской защиты клиентов, полиция может переквалифицировать обвинения, например на абзац 5 параграфа 261 StGB, с наказанием в виде лишения свободы до двух лет или штрафов.

§ 263а «Компьютерное мошенничество» Уголовного кодекса Германии (Computerbetrug, Strafgesetzbuch, StGB)

Кроме отмывания денег, подозреваемым могут предъявлять обвинения за компьютерное мошенничество по статье §263а УКГ. Это норма отличается от обычных краж, она касается исключительно онлайн-мошенничества. Поэтому ее и применяют для преступлений, таких как схемы с «Посылками», которая целиком основана на противоправных действиях через интернет.

Сопутствующие последствия уголовного обвинения

На лиц не имеющих гражданства Германии, а именно таких лиц подыскивают преступники, в случае уголовного обвинения, могут наложить не только санкции Уголовного кодекса Германии.

К примеру, может стать вопрос продлении вида на жительства в Германии. Попадание в базу ECRIS-TCN может повлечь и высылку из ФРГ, и запрет на въезд в шенгенскую зону.

Кроме уголовных наказаний в виде штрафа и тюремного заключения, сторона обвинений может настаивать на компенсации финансового ущерба. А тут, уже речь пойдет об ущербе измеряемом в десятках тысяч евро. Финансовое бремя растянется для жертвы мошенничества на десятилетия.

Еще одним негативным моментом станет попадание в списки неблагонадежных плательщиков. Наличие «плохой» Schufa надолго сделает проблематичным получение любого кредита.

Что делать, если закрались подозрения о том, что вас используют?

1. Проверяйте информацию о работодателе. Несмотря на сайт и проект трудового договора, у любой уважающей себя компании есть другие социальные подтверждения.

Например:

• фотографии персонала на корпоративном сайте;
• множественные упоминания о фирме в интернете;
• наличие бизнес-страниц в социальных сетях;
• и т. д.

2. Попросите о видеоконтакте (по скайпу или аналогичной программой).

3. Максимально документируйте все общее с работодателем.

4. Как только что-то настораживает — прекращайте «работать» до консультаций с полицией или адвокатом.

5. Будьте бдительны!

Что делать, если получили вызов в полицию для дачи показаний ?

1. Обратиться к адвокату по уголовным делам. Как только становится ясно, что «подработка» является мошенничеством — незамедлительно обращайтесь за правовой защитой.  Адвокат может запросить все материалы уголовного дела. После их анализа и ознакомления с фактами и нюансами конкретного случая — можно выстроить действенные механизмы защиты.
2. Вызов в полицию. Обвиняемый в уголовном преступлении имеет право не давать показания и не являться в полицию. В Германии существует, так называемое «право на молчание». Мы рекомендуем сотрудничать с органами следствия. Только, чтобы не совершить ошибок, лучше предоставить это профессиональным представителям — адвокатам.
3. Неотправленные товары. При наличии товаров ожидающих отправку по поручению мошенников — ни в коем случае их никуда не отправлять до консультации с адвокатом! Впоследствии их следует вернуть интернет-магазинам.

Защита жертв в мошеннической схеме «Посылки»

К сожалению, далеко не всегда уголовный процесс полностью оправдывает жертву этого преступления. И это не означает безграмотность адвоката. Судьи могут наказать за соучастие и пособничество в мошенничестве.

Например, суд признал вину одного нашего клиента. Это был молодой парень, из-за чего судья высказал субъективные подозрения, что жертва могла быть более предусмотрительной и не зарабатывать таким образом. Кроме того, наш клиент, никому не сообщил о дополнительном заработке.

Но даже в этом конкретном случае нашей адвокатской канцелярии удалось существенно смягчить наказание. Вместо изначального требования оплаты штрафа в размере 5 тысяч евро, суд в итоге наложил на него штраф в шестьсот евро.

Снятие обвинений по § 170 Abs.2 StPO

Итоговая цель адвокатской защиты — это снятие обвинений, в соответствии с §170 абзац 2 Уголовно-процессуального Кодекса Германии (Strafprozeßordnung, StPO).

Надеемся, что описанная выше схема и методы распознавания мошенников позволит не попасться на уловки преступников.

Если вы стали жертвой преступления, то настоятельно рекомендуем немедленно обратиться за защитой к адвокату по уголовным делам, например в Коллегию адвокатов Кримханд.