Реформа системы по борьбе с финансовыми преступлениями и уклонением от уплаты налогов: новые контрольные органы на уровне ЕС и на глобальном уровне
Дорожная карта по борьбе с налоговой преступностью
26 марта 2009 г. Европейский парламент принял подробную дорожную карту для более справедливого и эффективного налогового законодательства и борьбы с финансовыми преступлениями.
Окончательный отчет готовился более года Специальным комитетом парламента по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов (TAX3). Он предлагает реформу системы по борьбе с финансовыми преступлениями и уклонению от уплаты налогов. Будут созданы новые контрольные органы на уровне ЕС и на глобальном уровне.
Европейская финансовая полиция и глобальный налоговый орган
Комиссия будет разрабатывать предложение для европейской финансовой полиции и организации финансового информационного органа.
На уровне ЕС хотят создать Агентство по борьбе с отмыванием денег. А в рамках системы ООН должен быть создан глобальный орган управления по борьбе с налоговыми преступлениями.
Особенности налогового рая денонсированы в семи странах ЕС
Специальный комитет считает, что государствам-членам не хватает политической воли для борьбы с уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями. Например, семь стран ЕС, Бельгия, Кипр, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Мальта и Нидерланды, имели характеристики налогового убежища и способствовали агрессивному налоговому планированию.
Отмена золотых виз и паспортов
Специальный комитет призывает к постепенной отмене «золотых виз и паспортов». Он критически отозвался, о Мальте и Кипре за недостаточные проверки в выдаче виз и паспортов.
Данию, Финляндию, Ирландию и Швецию критикуют за их несогласие с налогообложением цифровых услуг.
Комитет считает необходимым многосторонние налоговые соглашения
Несколько европейских банков, в том числе Deutsche Bank, также подвергаются критике за участие в российском скандале с отмыванием денег «Тройка-прачечная». Такое мошенничество ясно показывает, что необходимы многосторонние налоговые соглашения.
Информаторы и журналисты-расследователи должны быть гораздо лучше защищены.
Комитет по финансовым преступлениям проработал год
После продолжающихся разоблачений, за последние пять лет Европейский Парламент решил 01.03.2018 создать специальный комитет по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов (TAX3).
Принятый в настоящее время доклад завершает однолетний мандат комитета. Всего было проведено 18 слушаний, десять обсуждений с министрами финансов и комиссарами ЕС и четыре миссии в США, на остров Мэн, в Данию и Эстонию, а также в Латвию.
Председатель специального комитета Петр Ежек (Чехия) заявил: «Государства-члены не делают достаточно, и в ЕС Совет явно является самым слабым звеном.« Без политической воли не может быть прогресса. «Европейцы заслуживают лучшего».
Источник новости: Пресс-релиз Европейского парламента от 26.03.2019
Коллегия адвокатов КРИМХАНД специализируется на уголовном и налоговом праве. Для получения квалифицированной юридической помощи свяжитесь с нами перейдя на страницу Контакты.